区块链又火了！这些披着区块链马甲的骗局你该如何防？

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区块链再度引发热潮，不过不法分子借着这个机会打着“区块链”的旗号进行诈骗。很多人受到暴富心理的驱使，最终遭受了非法集资、传销以及诈骗带来的痛苦，这是当前让人痛心的一种现象，同时也值得我们予以高度的警惕。

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区块链被误解

许多人对区块链了解甚少，错误地认为它只是用于发币炒币。正如中国政法大学的专家所指出的，区块链是基于分布式账本的一种中性技术。然而，大众的这种错误认知，给不法分子提供了可趁之机。他们凭借人们想要走捷径赚钱的心理，开始实施各种诈骗行为。这不但损害了民众的利益，还对有着潜力的区块链技术造成了负面影响。

普银币骗局实例

2018年被查处的“普银币”极具代表性。它宣称有大量藏茶作为抵押，投资者能够在该平台进行买卖从而赚取差价。其背后存在虚假宣传的情况，还披上了区块链的外衣。它凭借所谓的高收益来吸引投资者，实际上却没有相应的价值作为支撑。这属于利用新颖概念实施欺骗的一种手段，很多投资者对此并不了解，看到那些极具诱惑的宣传后就参与其中，最终导致血本无归。

当时参与的投资者数量很多。他们都被高回报的假象给迷惑住了。多数人在那个时候没有对项目背后的真伪进行深入了解，就轻易地投入了资金。这种盲目的行为给了骗子作案的可乘之机。

大唐币的诈骗套路

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“大唐币”骗局也打着区块链的概念。它操控着币的升值幅度，并且设置多种奖项来吸纳会员。在短短18天里发展了1.3万多会员，狂揽8600多万元。它所设置的层级以及团队奖励机制，属于典型的传销套路。被骗的人员遍布各个地方和各个阶层，有的是被所谓的区块链新技术所吸引，有的是看到周围的人参与后也跟着参与，却没料到自己陷入了这样的陷阱之中。

有大量资金流入了骗子的手中，这些资金原本是老百姓的钱，是他们的心血钱、辛苦钱，然而却被不法分子通过看似新潮的手段给骗走了，这真的让人感到气愤。

直播间里的陷阱

在投资过程中，存在在直播间或者微信群设局的情况。先是让你获得小的盈利以取得信任，接着诱使你投入大额资金。等你投入之后，他们便在幕后进行操控，将你的钱财榨干，随后骗子就消失不见了。很多人正是在这种看似低风险却高回报的诱惑之下，逐步踏入了陷阱，没有分辨出其中所蕴含的风险。

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这些骗局中的骗子或许处于不同的地区，借助网络具备的便利性与虚拟性来实施作案行为。被骗的人遍布在全国各个地方，只要一旦与之接触，就容易陷入其中难以自拔，并且要追回资金是非常困难的。

骗局的明显特征

这些骗局打着区块链的名号，却并非真的基于区块链技术。它们具有明显的网络化和跨境化特征，并且花样不断翻新，比如采用ICO、IFO、IEO、IMO等方式。骗子借助这些隐蔽性和迷惑性很强的手段，使得投资者的识别难度增大。监管部门面临着巨大的挑战，需要去辨别不同的诈骗形式，从众多项目中把这些不法分子揪出来，以保护投资者的权益。

这种类型的诈骗在不同地方发生，给各地的监管带来了困难，也给各地的法律执行带来了困难，需要多个地区进行协作，也需要多个部门进行协作。

防范建议

2013年央行等部门就已发出相关通知，规定金融机构不得开展比特币业务。一方面要对骗局保持警惕，像蚂蚁金融的蒋国飞指出没有价值锚定的加密货币不应成为发展方向；另一方面需要对区块链知识进行普及，例如中国信通院的何宝宏建议，要提醒大家在投资时保持谨慎。

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